審核委(wei)員會 | 薪(xin)酬委員會 | 提(ti)名委員會 | |
趙(趙)東輝 | |||
丁哲寅(yin) | |||
劉濤 | |||
胡戎恩(en) | |||
陳百助 | |||
職權范圍
本公司(si)已根據上市(shi)規則附(fu)錄14所載的企(qi)業管治守則(則)及企業管治(zhi)報告成立審核委員會,并(bing)以書面形式(shi)列明其職權責任范圍。 審核委員會的主要職責為審閱及監(監)督本集團的(de)財務申報程(cheng)序及內部監(監)控系統、監控(kong)審核程序、風險管理(li)程序及外部(bu)審核職能。 審核委員會由(you)三名成員組(組)成,即劉濤女(nu)士、胡戎恩先(xian)生及陳百助先生。審核(he)委員會主席(xi)為劉濤女士(shi)。 |
職權范圍
本(ben)公司已根據上市規則附(fu)錄14所載的企(qi)業管治守則及企業(業)管治報告成(cheng)立薪酬委員(員)會,并以書面(mian)形式列明其(qi)職權責任范(fan)圍。薪酬委員(員)會的主要職責為就(jiu)本公司有關(關)董事.及高級管(guan)理層的薪酬(chou)政策及架構以及就制訂薪酬政策而(er)設立正規及(ji)具透明(ming)度的程序向(xiang)董事會提出(chu)推薦建議、參照公司目標及目的審閱及批準按表(biao)現釐定的薪(xin)酬、決定(ding)各執行董事(shi)及高級管理(li)層的特別薪(xin)酬(chou)待遇的條款(kuan),以及確保并(bing)無董事決定(ding)其各自的薪(xin)酬。薪酬(chou)委員會由三(san)名成員組成(cheng),即胡戎恩先(xian)生、鄭祥展先(xian)生及陳百助(zhu)先生。薪酬委(wei)員會主席為胡戎恩先生。 |
職權范(fan)圍
本公司已(yi)根據上市規則附錄14所載(載)的企業管治守(shou)則及企業管(guan)治報告成立(li)提名委員會,并以書面形式列明(ming)其職權責任(ren)范圍。 提名委(wei)員會的主要(yao)職責為就委(wei)任董事會成(cheng)員向董事會提出推(tui)薦建議。 提名(ming)委員會由三(san)名成員組成(cheng),即周星增先(xian)生、胡戎恩先(xian)生及陳百助先(xian)生。提名委(wei)員會主(zhu)席為周星增先生(sheng)。 |
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